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舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南

舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南

出版社：人民郵電出版社出版時(shí)間：2023-07-01
開本： 16開 頁數(shù)： 285
本類榜單：管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥62.3(7.0折) 定價(jià)  ¥89.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南 版權(quán)信息

舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南 本書特色

1000 舞弊調(diào)查實(shí)操知識(shí)點(diǎn)詳解

近100個(gè)舞弊調(diào)查案例

近50張圖表

24個(gè)關(guān)鍵問題

14個(gè)延伸閱讀

14個(gè)投訴舉報(bào)案件調(diào)查工作指引及相關(guān)模板

13個(gè)特別關(guān)注事項(xiàng)

6篇調(diào)查工作心得體會(huì)

舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南 內(nèi)容簡介

舞弊調(diào)查是一項(xiàng)充滿挑戰(zhàn)而又令人興奮的工作，且備受政府部門、企業(yè)管理者和調(diào)查人員的關(guān)注。但是，由于舞弊調(diào)查充滿著不確定性和多樣性，因此很多調(diào)查人員對(duì)取證過程和調(diào)查技巧一籌莫展。如何處理內(nèi)部員工？常見的處罰流程有哪些？如何開展挽損工作，追回企業(yè)損失？出現(xiàn)漏洞后組織不愿整改怎么處理？工作不被重視，工作成果無法改進(jìn)企業(yè)管理，調(diào)查人員如何突破困局？本書的內(nèi)容旨在解決這些問題。 本書作者不僅在書中詳細(xì)介紹了舞弊調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問題、證據(jù)鏈理論與調(diào)查實(shí)踐、舞弊案件調(diào)查基本流程和調(diào)查計(jì)劃、訪談與訪談?dòng)涗、舞弊案件閉環(huán)處置、投訴舉報(bào)、舞弊調(diào)查官能力培養(yǎng)和反舞弊體系的建立、調(diào)查工作心得體會(huì)等內(nèi)容，而且還根據(jù)其多年的案件調(diào)查工作經(jīng)驗(yàn)整理了投訴舉報(bào)案件調(diào)查工作指引及相關(guān)模板，讀者可以根據(jù)各自企業(yè)舞弊調(diào)查工作實(shí)際調(diào)整使用。本書可以幫助讀者不斷提高自身舞弊調(diào)查能力，從而*終取得自己滿意的工作成果。 本書適合所有組織類型中的審計(jì)、風(fēng)控、監(jiān)察、紀(jì)檢、廉正等相關(guān)從業(yè)人員閱讀和使用。

舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南 目錄

引 言 //1



**章 舞弊調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問題 //5

**節(jié) 舞弊調(diào)查中的合法合規(guī)問題 //7

第二節(jié) 舞弊調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)概述 //18

第三節(jié) 舞弊調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置 //23

第四節(jié) 舞弊調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置案例 //26



第二章 證據(jù)鏈理論與調(diào)查實(shí)踐 //31

**節(jié) 證據(jù)的分類 //32

第二節(jié) 證據(jù)鏈理論基礎(chǔ) //37

第三節(jié) 證據(jù)鏈理論實(shí)操 //41

第四節(jié) 案例與實(shí)操分析 //48



第三章 舞弊案件調(diào)查基本流程和調(diào)查計(jì)劃 57

**節(jié) 舞弊案件調(diào)查基本流程 //58

第二節(jié) 舞弊案件調(diào)查計(jì)劃的制訂 //64

第三節(jié) 調(diào)查計(jì)劃的執(zhí)行與修訂 //74

第四節(jié) 案例與實(shí)操分析 //77



第四章 訪談與訪談?dòng)涗?//87

**節(jié) 訪談與訪談?dòng)涗浀淖饔?//88

第二節(jié) 訪談的基本要求和理論基礎(chǔ) //93

第三節(jié) 與舞弊嫌疑人進(jìn)行壓力訪談 //97

第四節(jié) 與案件知情人進(jìn)行訪談 //112

第五節(jié) 如何制作訪談?dòng)涗?//115

第六節(jié) 壓力訪談案例 //121



第五章 舞弊案件閉環(huán)處置 //127

**節(jié) 處罰體系的發(fā)展 //129

第二節(jié) 閉環(huán)處置流程 //132

第三節(jié) 舞弊案件內(nèi)外處置 //136

第四節(jié) 舞弊案件處置中的其他難點(diǎn) //144

第五節(jié) 案例與實(shí)操分析 //160



第六章 投訴舉報(bào) //167

**節(jié) 投訴舉報(bào)體系簡析 //170

第二節(jié) 投訴舉報(bào)系統(tǒng)日常運(yùn)作流程 //177

第三節(jié) 投訴舉報(bào)體系難點(diǎn)解析 //188

第四節(jié) 案例與實(shí)操分析 //195



第七章 舞弊調(diào)查官能力培養(yǎng)和反舞弊體系的建立//199

**節(jié) 舞弊調(diào)查官的素質(zhì)要求 //201

第二節(jié) 舞弊調(diào)查官的培養(yǎng)路徑 //203

第三節(jié) 反舞弊工作的開端和破局 //209

第四節(jié) 反舞弊體系全局 //214



第八章 調(diào)查工作心得體會(huì) //221

**節(jié) 淺談商業(yè)合作伙伴盡職調(diào)查 //222

第二節(jié) 舞弊調(diào)查中的保密策略 //227

第三節(jié) 破解舞弊嫌疑人的反偵察策略 // 230

第四節(jié) 調(diào)查一起職務(wù)侵占案的工作反思 //235

第五節(jié) 舞弊案件中的污點(diǎn)證人 //241

第六節(jié) 通過刑事手段開展企業(yè)不良資產(chǎn)維權(quán) //244



后 記 //249



附 錄 投訴舉報(bào)案件調(diào)查工作指引及相關(guān)模板 //253

附錄 1 投訴舉報(bào)案件調(diào)查工作指引 //254

附錄 2 接案人員溝通話術(shù)與注意事項(xiàng)//260

附錄 3 案件受理單 //262

附錄 4 談話記錄模板 //263

附錄 5 員工協(xié)助調(diào)查權(quán)利義務(wù)告知書 //265

附錄 6 調(diào)查階段應(yīng)急突發(fā)情況處置辦法 //267

附錄 7 調(diào)查報(bào)告模板 //271

附錄 8 報(bào)案材料模板 //274

附錄 9 調(diào)查結(jié)論審批表 //276

附錄 10 案件登記總臺(tái)賬 //278

附錄 11 調(diào)查文檔借閱單 //280

附錄 12 案件處理決定審批模板 //281

附錄 13 投訴舉報(bào)人回復(fù)話術(shù)和注意事項(xiàng) //282

附錄 14 調(diào)查人員行為原則、工作紀(jì)律、職責(zé)權(quán)限及處罰//284
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舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南 相關(guān)資料

實(shí)踐出真知。舞弊調(diào)查是技術(shù)性很強(qiáng)的工作，本書作者在總結(jié)自身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地提出了舞弊調(diào)查工作的方法和技巧，并將其無私地分享給從業(yè)者，實(shí)屬難得。本書是舞弊調(diào)查領(lǐng)域罕有的佳作。

——胡國輝

曾任美國戴爾公司北亞區(qū)合規(guī)與道德總監(jiān)

曾任德國戴姆勒公司副總裁兼大中華區(qū)合規(guī)官

國際標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)治理技術(shù)委員會(huì)注冊(cè)研究者

GB/T 35770 《合規(guī)管理體系 指南》

舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南 作者簡介

吳煒 網(wǎng)名“殺手肥貓”，公安一線出身，熟悉各類案件的調(diào)查取證工作；多次獲得公安系統(tǒng)市局、分局的表彰嘉獎(jiǎng)，曾榮立個(gè)人三等功；深耕企業(yè)舞弊調(diào)查領(lǐng)域，從事過舞弊調(diào)查、內(nèi)控合規(guī)、審計(jì)風(fēng)控等多種工作，為企業(yè)挽回?cái)?shù)億元損失,查處違規(guī)違紀(jì)人員過百人，其中數(shù)十人被移送司法機(jī)關(guān)。 上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院客座講師、反舞弊研究者；陽光誠信聯(lián)盟客座講師、反舞弊研究者；講授采購單項(xiàng)審計(jì)、大數(shù)據(jù)審計(jì)與風(fēng)控、企業(yè)舞弊調(diào)查基礎(chǔ)等課程，聽課學(xué)生眾多；為多個(gè)企業(yè)提供反舞弊咨詢服務(wù)。 王松 十年公安工作經(jīng)驗(yàn)，先后就職于東方集團(tuán)、樂天集團(tuán)、京東集團(tuán)、樂視等公司；從事合規(guī)監(jiān)察工作20余年，在企業(yè)舞弊調(diào)查和腐敗治理領(lǐng)域具有豐富的理論功底和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于腐敗治理體系搭建有深刻的思考和獨(dú)到的見解。 現(xiàn)任58集團(tuán)合規(guī)監(jiān)察部總經(jīng)理，陽光誠信聯(lián)盟特聘反舞弊研究者、講師，陽光誠信聯(lián)盟調(diào)查專業(yè)委員會(huì)召集人，華東政法大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)反腐敗與合規(guī)研究院顧問；講授企業(yè)調(diào)查實(shí)務(wù)、企業(yè)反舞弊之采購篇等課程。 王振杰 原公安民警，后在多家國內(nèi)外企業(yè)從事反舞弊和合規(guī)監(jiān)察工作；在企業(yè)工作期間，查處違規(guī)違紀(jì)人員過百人，并為企業(yè)追回巨額損失；對(duì)于企業(yè)合規(guī)監(jiān)察工作及反舞弊工作具有獨(dú)到理解，為數(shù)家企業(yè)搭建了反舞弊體系；在供應(yīng)鏈舞弊風(fēng)險(xiǎn)管理及案件調(diào)查方面有比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。 張鵬 原公安民警，后一直從事企業(yè)舞弊調(diào)查工作；在各類舞弊案件的調(diào)查取證工作方面積累了非常豐富的經(jīng)驗(yàn)；不僅特別擅長處理各類疑難案件，而且對(duì)舞弊案件調(diào)查的合規(guī)管理，以及調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)制定等方面都有獨(dú)到的見解。

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