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反洗錢

反洗錢

出版社：中信出版社出版時間：2024-12-01
開本： 其他
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反洗錢 版權(quán)信息

  • ISBN：9787521769234
  • 條形碼：9787521769234 ; 978-7-5217-6923-4
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：

反洗錢 本書特色

（一）公眾、普通讀者：反洗錢是全民反詐的重要內(nèi)容，國家層面高度重視。本書通俗易懂，能通過案例和碎片普及、傳播反洗錢常識，包括相關(guān)概念、法律法規(guī)、識別技巧以及危害性等。
由于洗錢活動具有高度隱蔽性和復(fù)雜性，普通人可能會參與犯罪分子洗錢的一環(huán)而不自知，直到銀行卡被凍結(jié)才意識到事情的嚴(yán)重性。可以說，當(dāng)前大眾對洗錢的認(rèn)知是不夠的。面對何為洗錢，以及如何應(yīng)對等問題，人們需要這樣一本基礎(chǔ)知識普及讀物以填補(bǔ)相關(guān)知識空白，以增強(qiáng)對洗錢犯罪的認(rèn)識和警惕性。 （二）金融機(jī)構(gòu)等企事業(yè)單位：銀行、保險公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)是洗錢活動的重要渠道。當(dāng)這些機(jī)構(gòu)未能充分履行反洗錢義務(wù)時，洗錢者就有可能利用這些渠道將非法資金“洗白”。
本書中對洗錢風(fēng)險、后果和反洗錢合規(guī)等的分析介紹，能夠使金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位及從業(yè)人員更好地理解并遵守反洗錢相關(guān)規(guī)定，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險管理。 （三）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：當(dāng)前加密貨幣、虛擬資產(chǎn)等新型金融工具，給執(zhí)法部門、政策制定者、審計人員和監(jiān)管機(jī)構(gòu)帶來更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。不斷翻新的洗錢技術(shù)使洗錢者更容易逃避監(jiān)管和追蹤，洗錢活動變得前所未有的方便和快捷。
這本書對犯罪分子如何利用包括加密貨幣在內(nèi)的新興技術(shù)進(jìn)行洗錢做了詳細(xì)的分析，可以作為監(jiān)管領(lǐng)域讀者的業(yè)務(wù)參考書，提高審計人員、監(jiān)管者的監(jiān)測和防范能力。

反洗錢 內(nèi)容簡介

作者結(jié)合全球范圍內(nèi)*新的洗錢案例，介紹了洗錢的概念與原理、洗錢的手法與趨勢、洗錢的類型與犯罪分子的動機(jī)，詳細(xì)探討了洗錢所帶來的風(fēng)險與后果，金融系統(tǒng)在偽裝和轉(zhuǎn)移非法資金中的關(guān)鍵作用。同時，闡述了當(dāng)前反洗錢立法與執(zhí)法的發(fā)展趨勢和實際效能，并為金融機(jī)構(gòu)如何保護(hù)自身不被用作黑錢流動的渠道提供了獨特見解。*后，針對如何有效偵查與遏制這類非法活動，本書提出了一系列切實可行的建議。 本書旨在以通俗易懂的方式普及反洗錢相關(guān)概念、法律法規(guī)、識別技巧以及危害性等知識，增強(qiáng)公眾對洗錢犯罪的認(rèn)識和警惕性，幫助金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位及從業(yè)人員理解并遵守反洗錢相關(guān)規(guī)定，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險管理，提高監(jiān)測和防范能力等。

反洗錢 目錄

推薦序 Ⅲ譯者序 Ⅶ引 言 Ⅸ**章 洗錢的事實 001第二章 空殼公司 027第三章 貿(mào)易洗錢 047第四章 房地產(chǎn)洗錢 063第五章 俄羅斯自助洗衣店 085第六章 錢騾與網(wǎng)騾 101第七章 人口販運 119第八章 加密貨幣 141第九章 恐怖融資 163第十章 反洗錢立法 185第十一章 反洗錢合規(guī)方案的要求與標(biāo)準(zhǔn) 205推薦序 Ⅲ譯者序 Ⅶ引 言 Ⅸ**章 洗錢的事實 001第二章 空殼公司 027第三章 貿(mào)易洗錢 047第四章 房地產(chǎn)洗錢 063第五章 俄羅斯自助洗衣店 085第六章 錢騾與網(wǎng)騾 101第七章 人口販運 119第八章 加密貨幣 141第九章 恐怖融資 163第十章 反洗錢立法 185第十一章 反洗錢合規(guī)方案的要求與標(biāo)準(zhǔn) 205第十二章 思考與建議 239注 釋 253參考書目 281縮略語 283
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反洗錢 作者簡介

奧拉·塔克 美國企業(yè)合規(guī)專家，專門從事反金融犯罪合規(guī)，包括反洗錢、反腐敗和經(jīng)濟(jì)制裁。

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