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金融犯罪專業(yè)化公訴樣本

金融犯罪專業(yè)化公訴樣本

出版社：中國檢察出版社出版時間：2014-05-29
開本： 16開 頁數(shù)： 508
本類榜單：法律銷量榜
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金融犯罪專業(yè)化公訴樣本 版權(quán)信息

  • ISBN：9787510211348
  • 條形碼：9787510211348 ; 978-7-5102-1134-8
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

金融犯罪專業(yè)化公訴樣本 本書特色

★要大力加強公訴人隊伍專業(yè)化建設(shè)，切實提高檢察工作親和力和公信力，為平安中國和法治中國建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)。 ——*高人民檢察院檢察長曹建明在第五屆全國優(yōu)秀公訴人業(yè)務(wù)競賽賽前的講話 ★要認(rèn)真總結(jié)辦理新類型犯罪案件的經(jīng)驗。當(dāng)前，新類型犯罪如股票證券、金融、網(wǎng)絡(luò)、電信、知識產(chǎn)權(quán)等新領(lǐng)域的犯罪，集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法傳銷等涉眾型犯罪，群體性事件中的犯罪，媒體關(guān)注度高的犯罪等明顯增多，它們或因我們對該領(lǐng)域?qū)I(yè)知識研究不深，或因統(tǒng)籌各崗關(guān)系協(xié)調(diào)各方利益難度較大等原因而成為辦理的難點。岡此，對這些案件要認(rèn)真研究規(guī)律和特點，總結(jié)辦理經(jīng)驗，培養(yǎng)專業(yè)人才，切實提高審查起訴和出庭公訴水平。 ——摘自*高人民檢察院副檢察長朱孝清：《充分發(fā)揮公訴職能作用深入推進(jìn)三項重點工作》（載《人民檢察》2010年第14期）

金融犯罪專業(yè)化公訴樣本 內(nèi)容簡介

　　《疑難新型犯罪專業(yè)化公訴樣本系列：金融犯罪專業(yè)化公訴樣本》分上下兩篇，上篇主要是金融犯罪理論知識，下篇側(cè)重金融公訴樣本解析，分別由側(cè)重理論研究和實務(wù)經(jīng)驗豐富的作者執(zhí)筆。具體撰寫分工為：汪東升：上篇一講、第三至十講；孫晴、張啟明：上篇第二講、下篇！　≡诮鹑诜缸锢碚摲矫妫b于金融領(lǐng)域?qū)I(yè)性特點，偵辦金融犯罪案件對金融知識需求應(yīng)極為迫切，不懂金融知識、金融機構(gòu)及其運作規(guī)律是不能很好掌握金融犯罪特點和規(guī)律的。

金融犯罪專業(yè)化公訴樣本 目錄

上篇 類案公訴實務(wù)
**講 金融犯罪概述
一、金融與金融犯罪
（一）金融
（二）金融犯罪
二、金融犯罪的現(xiàn)狀、原因及防治
（一）金融犯罪的現(xiàn)狀
（二）金融犯罪的原因分析
（三）金融犯罪的防治對策
三、辦理民間金融領(lǐng)域犯罪案件的新問題
（一）近年來民間金融犯罪的成因和特點
（二）民間金融犯罪案件辦理中的問題和難點
（三）“寬嚴(yán)相濟(jì)”在查辦民間金融犯罪案件中的運用與實踐

第二講 金融犯罪公訴工作的主要做法
一、檢察機關(guān)辦理金融犯罪案件的一些經(jīng)驗做法
（一）深化專業(yè)化建設(shè)，創(chuàng)新工作模式
（二）加強法律監(jiān)督力度，拓寬法律監(jiān)督空間
（三）加強類案調(diào)研，積極延伸檢察職能，參與社會管理
二、金融犯罪案件證據(jù)審查要點
（一）物證、書證的審查和判斷
（二）證人證言的審查和判斷
（三）被害人陳述的審查和判斷
（四）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查判斷
（五）鑒定意見
（六）電子數(shù)據(jù)證據(jù)
三、對較為復(fù)雜的金融犯罪庭審掌控
（一）A公司涉嫌非法吸收公眾存款案的庭前準(zhǔn)備
（二）A公司涉嫌非法吸收公眾存款案的庭審公訴謀略的運用
（三）復(fù)雜金融案件庭審經(jīng)驗

第三講 貨幣犯罪
一、貨幣犯罪基礎(chǔ)知識
（一）貨幣基礎(chǔ)知識
（二）貨幣犯罪的刑事立法概況
（三）貨幣犯罪的基本特征
（四）貨幣犯罪的新近發(fā)展
二、偽造貨幣罪
（一）犯罪構(gòu)成要件
（二）疑難點司法認(rèn)定
（三）辦案依據(jù)查詢與適用
三、出售、購買、運輸假幣罪
（一）犯罪構(gòu)成要件
（二）疑難點司法認(rèn)定
（三）辦案依據(jù)查詢與適用
四、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
（一）犯罪構(gòu)成要件
（二）疑難點司法認(rèn)定
（三）辦案依據(jù)查詢與適用
五、持有、使用假幣罪
（一）犯罪構(gòu)成要件
（二）疑難點司法認(rèn)定
（三）辦案依據(jù)查詢與適用
六、變造貨幣罪
（一）犯罪構(gòu)成要件
（二）疑難點司法認(rèn)定
（三）辦案依據(jù)查詢與適用

第四講 妨害金融機構(gòu)管理犯罪
一、妨害金融機構(gòu)管理犯罪基礎(chǔ)知識
（一）**專業(yè)知識
……
下篇 專業(yè)化公訴樣本
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金融犯罪專業(yè)化公訴樣本 節(jié)選

　　當(dāng)前，設(shè)立商業(yè)銀行，除必須符合《商業(yè)銀行法》第12條和第13條規(guī)定的設(shè)立條件外，申請人還應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提交有關(guān)文件和資料，如申請書、可行性報告等！　1994年8月5日，中國人民銀行公布《金融機構(gòu)管理規(guī)定》。其第2條規(guī)定：“中國人民銀行及其分支機構(gòu)是金融機構(gòu)的主管機關(guān)，依法獨立履行對各類金融機構(gòu)設(shè)立、變更和終止的審批職責(zé)，并負(fù)責(zé)對金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。任何地方政府、任何單位、任何部門不得擅自審批或干預(yù)審批。對未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立金融機構(gòu)或經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的，各金融機構(gòu)一律不得為其提供開戶、信貸、結(jié)算及現(xiàn)金等服務(wù)！薄　閲(yán)肅金融紀(jì)律，維護(hù)正常的金融秩序，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，中國人民銀行和國家工商銀行行政管理局于1997年9月8日聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)禁擅自批設(shè)金融機構(gòu)、非法辦理金融業(yè)務(wù)的緊急通知》。通知重申，中國人民銀行是審批金融機構(gòu)的主管機關(guān)，任何地方政府、部門或者個人均無權(quán)批準(zhǔn)設(shè)立金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)籌備組織。凡未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)，均屬于非法金融機構(gòu)，必須堅決予以取締。　　1998年7月13日，國務(wù)院發(fā)布了《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》。該取締辦法第5條規(guī)定：“未經(jīng)中國人民銀行依法批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自設(shè)立金融或者擅自從事金融業(yè)務(wù)活動。”　　1998年8月11日，《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案的通知》指出：“凡未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立從事或者主要從事吸收存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣等金融業(yè)務(wù)活動的機構(gòu)，均屬非法金融機構(gòu)，包括冠以銀行、信用社、信托投資公司、財務(wù)公司、融資租賃公司、典當(dāng)行等名稱的機構(gòu)，也包括雖未冠以上述名稱，但實際是從事或變相從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)。非法成立的金融機構(gòu)籌備組織也視為非法金融機構(gòu)……凡未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，從事或者變相從事非法吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣等金融業(yè)務(wù)活動的行為，均屬亂辦金融業(yè)務(wù)！薄　1999年2月22日，國務(wù)院發(fā)布施行《金融違法行為處罰辦法》。該處罰辦法第5條規(guī)定：“金融機構(gòu)設(shè)立、合并、撤銷分支機構(gòu)或者代表機構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)。”第9條規(guī)定：“金融機構(gòu)不得超出中國人民銀行批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍從事金融業(yè)務(wù)活動！薄　2001年12月20日，國務(wù)院公布《外資金融機構(gòu)管理條例》。該條例第3條規(guī)定：“外資金融機構(gòu)必須遵守中華人民共和國法律、法規(guī)，不得損害中華人民共和國的社會公共利益！钡42條規(guī)定：“未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立外資金融機構(gòu)或者非法從事金融業(yè)務(wù)活動的，由中國人民銀行予以取締；依照刑法關(guān)于擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪、非法吸收公眾存款罪或者其他罪的規(guī)定，依法追究刑事責(zé)任！薄　2006年2月1日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公布實施了《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》、《合作金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》和《外資金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》。上述辦法分別規(guī)定，以下三類金融機構(gòu)的設(shè)立、變更、終止以及調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種等事項，須經(jīng)銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政許可：其一，國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和城市信用社股份有限公司等中資商業(yè)銀行；其二，農(nóng)村信用合作社、縣（市、區(qū)）農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社、縣（市、區(qū)）農(nóng)村信用合聯(lián)社、農(nóng)村合銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等合作金融機構(gòu)；其三，《外資金融機構(gòu)管理條例》和《外資金融機構(gòu)駐華代表機構(gòu)管理辦法》規(guī)定的獨資銀行、合資銀行、獨資財務(wù)公司、外國銀行分行和外資金融機構(gòu)駐華代表機構(gòu)等外資金融機構(gòu)！　男淌铝⒎ǖ陌l(fā)展沿革來看，我國1979年《刑法》并沒有規(guī)定擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪。本罪*早出現(xiàn)于1995年6月30日全國人大常委會通過的《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》。該決定第6條第1款規(guī)定：“未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金！毙隆缎谭ā吠耆{了該決定關(guān)于此罪的規(guī)定。但是，金融機構(gòu)形式不一，有的金融機構(gòu)如證券公司設(shè)立的審批機構(gòu)并非中國銀行，因此新《刑法》的規(guī)定呈現(xiàn)出一定的局限性。1999年12月25日，第九屆全國人大常委會第十三次會議通過了《刑法修正案》！　　

金融犯罪專業(yè)化公訴樣本 作者簡介

　　汪東升，男，1986年11月出生，安徽懷寧人，現(xiàn)工作于廈門大學(xué)法學(xué)院。2014年畢業(yè)于中國人民大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)博士學(xué)位。曾擔(dān)任《朝陽法律評論》編輯、《中國最受關(guān)注刑事案件評點》（輯刊）編輯、“中國刑事法律網(wǎng)”主管。在《中國刑事法雜志》、《犯罪研究》、《北京交通大學(xué)學(xué)報》等刊物上公開發(fā)表論文10余篇，參加中國法學(xué)會、國家質(zhì)檢總局、北京市殘聯(lián)等研究課題5項。主要研究方向為比較刑法學(xué)、中國刑法學(xué)！　　　O晴，女，1973年12月出生，碩士研究生。從事經(jīng)濟(jì)犯罪案件公訴工作15年，現(xiàn)任北京市人民檢察院第二分院公訴二處副處長、主訴檢察官、首屆“北京市檢察教官”、“北京市檢察業(yè)務(wù)骨干”、在《法制日報》、《中國檢察官》等報刊發(fā)表多篇調(diào)研文章，并應(yīng)邀參加金融檢察工作論壇等學(xué)術(shù)會議，主持完成《北京市檢察機關(guān)辦理金融詐騙案件實證研究》等多個最高人民檢察院及北京市人民檢察院的重點課題。　　　　張啟明，男，1981年8月出生，黑龍江省慶安縣人，刑法學(xué)碩士。2003年進(jìn)入北京市豐臺區(qū)檢察院公訴二處工作，先后任書記員、助理檢察員、副處長：2011年遴選進(jìn)入北京市人民檢察院第二分院工作曾獲得北京市十佳公訴人、北京市優(yōu)秀公訴人、首都模范檢察干部等稱號。曾參與北京市人民檢察院多個重點調(diào)研課題的撰寫。

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