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反洗錢理論與實(shí)務(wù)探析(第一輯) 版權(quán)信息
- ISBN：9787522018041
- 條形碼：9787522018041 ; 978-7-5220-1804-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
反洗錢理論與實(shí)務(wù)探析(第一輯) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書內(nèi)容包括：洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理思路探析、金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估典型問(wèn)題及建議、金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層反洗錢工作履職思路探析、金融機(jī)構(gòu)持續(xù)盡職調(diào)查典型問(wèn)題及工作思路探析、金融機(jī)構(gòu)可疑交易管理實(shí)務(wù)中典型問(wèn)題及對(duì)策等。
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